기업지배구조

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기업지배구조헌장

산일전기 주식회사는 혁신적인 기술력을 바탕으로
인류의 에너지 효율을 높이고, 사회적 책임을 다하는
글로벌 리더를 지향합니다.

당사는 지속 가능한 성장의 근간이 되는 공정하고 투명한 지배구조를 구축하기 위하여 본 『기업지배구조헌장』을 제정하며, 이를 성실히 준수함으로써 주주가치 제고와 이해관계자의 권익 보호를 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

산일전기 주식회사 기업지배구조 헌장

이사회 구성 정책

산일전기의 이사회는 당사의 최고 의사결정기구로써, 이사회 운영 관련 제반 사항이 명문화된 이사회 운영규정에 따라 이사회를 운영하고 있습니다. 다양한 전문성을 갖춘 인원을 이사회에 참여시켜 합리적인 경영 의사결정을 지원하고 있으며,
동시에 독립성이 검증된 다수의 독립이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다.

지배구조 조직도

지배구조 조직도

이사회 구성 현황

구분 직위 성명 선임일 임기(년) 소관 업무 소속 위원회 주요 경력
사내이사 대표이사 박동석 2026.03.25
(최초 선임일: 2002.03.27)		 3 대표이사,
이사회 의장		 - 현) 산일전기㈜ 공동대표이사
고려대학교 공과대학원 전기공학 석사
사내이사 대표이사 한익희 2026.03.25
(최초 선임일: 2023.03.24)		 3 대표이사 독립이사후보추천위원회
ESG위원회		 현) 산일전기㈜ 공동대표이사
전) 현대중공업 전기전자시스템 사업부 영업부문장
전남대학교 무역학과 학사
사내이사 부사장 이정수 2026.03.25
3 제조부문장 - 현) 산일전기 제조부문장
전) HD현대일렉트릭 전력설계생산 부문장/최고안전책임자
독립이사 이사 김영익 2026.03.25
(최초 선임일: 2023.03.24)		 3 독립이사 독립이사후보추천위원회
투명경영위원회
ESG위원회		 현) 산일전기㈜ 독립이사
현) 서강대학교 경제대학원 겸임교수
전) LX하우시스 독립이사
서강대학교 경제대학원 경제학 박사
독립이사 이사 김현철 2024.01.24 3 독립이사 독립이사후보추천위원회
투명경영위원회
ESG위원회		 현) 산일전기㈜ 독립이사
현) ㈜지아이이노베이션 독립이사
전) ㈜지플러스생명과학 독립이사
경북대학교 경제학 학사
독립이사 이사 조원모 2024.07.30 3 독립이사 투명경영위원회 현) 수원대학교 조교수 (산학협력단)
전) HP 프린팅코리아 상무
한양대학교 기계공학과 석사
  • 이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 사내이사 후보는 이사회의 추천을, 독립이사 후보는 독립이사후보추천위원회의 추천을 통해 선정됩니다.
  • 이사회의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.
  • 회사는 성별, 인종, 출신지역, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하고 있습니다.

이사회 역량구성표(Board Skills Matrix)

구분 박동석
(사내이사)		 한익희
(사내이사)		 이정수
(사내이사)		 김영익
(독립이사)		 김현철
(독립이사)		 조원모
(독립이사)
경영/리더십 O O - - - -
인사 - O - - - -
기술/R&D O - O - - O
회계/재무 - - - O O -
안전보건 - - O - - -
산업 경험 O O O - - O

이사회 운영 현황

2025년

회차 개최일자 의안의 주요내용 의결현황 사내이사 독립이사
박동석
(출석률 : 100%)		 한익희
(출석률 : 100%)		 김영익
(출석률 : 100%)		 김현철
(출석률 : 100%)		 조원모
(출석률 : 100%)
찬반여부
1 2025.01.02 1) 에너지 사업 추진을 위한 법인 신설의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2025.01.03 1) 타법인 대표이사 겸직의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2025.01.21 1) 신설 법인 설립비용 선대납의 건
2) 안산 본사 공장 임대차 계약의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2025.01.21 1) 통화선물환한도 추가변경증액건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2025.01.22 1) 에너지 사업 추진을 위한 법인 신설의 건 (설립예정일, 본점 주소 변경) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2025.02.03 1) 임직원 복지용 휴향시설 회원콘도구입건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2025.02.13 1) 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
2) 영업보고서 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2025.03.12 1) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도운영실태보고
2) 감사의 내부회계관리제도평가보고		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2025.03.13 1) 제31기 정기주주총회 개최의 건
2) 정관 일부 변경의 건
3) 이사보수한도 승인의 건
4) 감사보수한도 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2025.04.21 1) 출자지분 매수 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 2025.04.29 1) 전문금융소비자 사모투자신탁 펀드 매수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
12 2025.04.29 1) 독립이사 및 감사 보수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
13 2025.05.02 1) 대표이사 선임의 건
2) 공동대표이사 정함의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
14 2025.05.26 1) 2025년 산일전기 미등기임원 보수 한도 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
15 2025.05.26 1) 2025년 사내이사 보수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
16 2025.08.29 1) 산일에너지 정관일부 변경 승인의 건
2) 산일에너지(新산일파트너스) 이사 선임 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
17 2025.09.26 1) 산일파트너스 주식 출자 및 출자증권 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
18 2025.11.07 1) 당사 원화지급보증증액과 파생상품보증면제증액 차입에 대한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
19 2025.11.25 1) 사모투자합자회사 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
20 2025.12.12 1) 정기 주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 공고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
21 2025.12.23 1) 국제무역분쟁(원자재 공급계약 이행 촉구)해결을 위한 소송 제기의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2024년

회차 개최일자 의안의 주요내용 의결현황 사내이사 독립이사
박동석
(출석률 : 100%)		 한익희
(출석률 : 100%)		 김영익
(출석률 : 100%)		 김현철
(출석률 : 100%)		 조원모
(출석률 : 100%)
찬반여부
1 2024.01.02 1) 2024년 등기임원 보수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - -
2 2024.01.08 1) 명의개서대리인 선임의 건
2) 임시주주총회 소집의 건
> 제1호 의안: 정관변경의 건
> 제2호 의안: 주식분할(액면분할)의 건
> 제3호 의안: 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건
> 제4호 의안: 감사 남준현의 상근감사 전환의 건
> 제5호 의안: 임원보수지급규정 개정의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 - -
3 2024.01.09 1) 지점설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - -
4 2024.01.19 1) 외화지급보증안건 가결 찬성 찬성 찬성 - -
5 2024.01.23 1) 임시주주총회 개최의 건
> 제1호 의안: 정관 개정의 건
> 제2호 의안: 독립이사 선임의 건
2) 투명경영위원회 설립의 건
3) 투명경영위원회 규정 제정의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 - -
6 2024.01.25 1) 2024년 신규 등기임원 보수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
7 2024.01.26 1) 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
8 2024.02.01 1) 내부회계관리규정 제정의 건
2) 감사직무규정 제정의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
9 2024.02.15 1) 재무제표 승인의 건
2) 영업보고서 승인의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
10 2024.03.14 1) 정기 주주총회 개최의 건
> 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건
> 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
> 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
2) 한국거래소 유가증권시장 상장(IPO)의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
11 2024.03.19 1) 당사 원화지급보증 신규 및 파생상품보증금면제 증액에 대한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
12 2024.03.28 1) 외화지급보증안건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
13 2024.05.16 1) 외화지급보증안건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
14 2024.06.03 1) ESG 위원회 설립의 건
2) ESG 위원회 규정 제정의 건
3) ESG 위원회 위원 선임의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
15 2024.06.12 1) 한국전기에너지산업협동조합 가입 및 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
16 2024.06.13 1) 임시주주총회 개최의 건
> 제1호 의안: 독립이사 선임의 건
> 제2호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
17 2024.06.14 1) 투명경영위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
18 2024.06.14 1) 독립이사후보추천위원회 설립의 건
2) 독립이사후보추천위원회 규정 제정의 건
3) 독립이사후보추천위원회 위원 선임의 건
4) 독립이사후보추천위원회 초대위원장 선임의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
19 2024.06.20 1) 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
20 2024.07.17 1) 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 변경 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
21 2024.07.23 1) 인수단 인수 수수료 및 성과 수수료 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
22 2024.08.07 1) 국제무역분쟁 해결을 위한 소송 제기의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
23 2024.08.23 1) 투명경영위원회 위원 선임의 건
2) 특수목적법인 출자 및 투자 계약의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
24 2024.12.16 1) 정기 주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 공고의 건
2) 현금 배당 기준일 설정 및 공고의 건		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
25 2024.12.27 1) 이해관계자와의 거래 승인 및 거래금액한도 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성